Operação Denário: Polícia Civil mira grupo suspeito de causar prejuízo milionário aos cofres públicos

Investigação aponta esquema de empresas ligadas a laranjas e dívida tributária superior a R$ 100 milhões no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia Fazendária (Delfaz), deflagrou nesta quinta-feira (29) a primeira etapa da Operação Denário, voltada ao combate de um suposto esquema de fraude fiscal envolvendo empresas do setor varejista. A ação, realizada em parceria com a Secretaria Estadual de Fazenda, apura irregularidades tributárias que somam mais de R$ 100 milhões em débitos.

Ao todo, equipes policiais cumprem 16 mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da capital fluminense. O objetivo é reunir provas que auxiliem no aprofundamento das investigações e na identificação de todos os envolvidos no esquema.

Segundo as apurações, o grupo investigado teria criado diversas empresas registradas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para ocultar os reais controladores dos negócios. Apesar de possuírem responsáveis formais distintos, as empresas atuariam sob a coordenação de um mesmo núcleo empresarial.

As investigações indicam ainda que um dos principais suspeitos teria sido responsável pela abertura e administração das companhias, utilizando intermediários para esconder sua participação direta nas operações. A prática teria sido empregada para dificultar a fiscalização e reduzir, de forma irregular, o pagamento de tributos.

Com o apoio técnico da Secretaria de Fazenda, a Delfaz realizou análises e cruzamentos de dados fiscais que permitiram identificar o montante dos débitos atribuídos ao grupo econômico investigado. Os levantamentos apontam que as empresas ligadas ao esquema acumulam pendências tributárias superiores a R$ 100 milhões.

Nesta fase da operação, os agentes buscam apreender documentos, computadores, celulares e outros materiais que possam esclarecer a estrutura da fraude e contribuir para a responsabilização dos envolvidos.

A Polícia Civil destaca que o combate à sonegação fiscal é fundamental para preservar a arrecadação pública e garantir recursos destinados a áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Além disso, a prática gera concorrência desleal, prejudicando empresários que cumprem regularmente suas obrigações tributárias.

As investigações seguem em andamento para dimensionar a extensão das irregularidades e identificar possíveis novos participantes do esquema.Deixe o texto mais jornalísticoCrie uma versão mais concisa